Por disposiciones de la Ley Fintech y sus políticas para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Usuarios Financieros (CONDUSEF) y el Banco de México (BANXICO) obliga a todas las instituciones financieras reguladas a conocer a su cliente (KYC). Nosotros al ser una Institución de Financiamiento Colectivo tenemos que cumplir con este requisito para que puedas invertir.
Cuando estés listo para invertir ten a la mano los siguientes documentos para facilitar tu acreditación:
—> Deberás ser mayor de edad (18 años)
—> INE o Pasaporte.
—> Estado de cuenta bancario donde podamos validar el número de cuenta y nombre del titular (Es necesario que la cuenta esté a nombre del usuario en plataforma).
Datos personales:
—> Constancia de situación fiscal (RFC solo mexicanos) o identificación fiscal de tu país.
—> CURP (solo mexicanos)
Sí. Tendrás que acreditarte como cualquier inversionista para cumplir con las disposiciones de La Ley Fintech.
La cobertura es nacional e internacional, principalmente en los Estados Unidos Mexicanos y de forma secundaria países de Latinoamérica y resto del mundo.
